Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Publikacja zawiera pierwszy całościowy komentarz do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniający nowe doświadczenia praktyczne z ponadrocznego okresu obowiązywania tego aktu. Wśród autorów znajdują się praktycy z uznanych polskich kancelarii prawnych, reprezentujący sektor bankowy i maklerski, specjaliści z doświadczeniem pracy w organach nadzoru (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej).    Dzięki przedstawionym analizom i wyjaśnieniom czytelnicy dowiedzą się jak: identyfikować i oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nim zarządzać, sprostać wyzwaniom ustawy w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i być w stanie to wykazać, zapewnić skuteczność i proporcjonalność systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.    Adresaci:Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania komentowanej ustawy, w tym m.in. banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz księgowych, notariuszy i doradców podatkowych. Będzie także przydatnym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów oraz urzędników organów państwowych posiadających uprawnienia kontrolne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.