Promocja!

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Original price was: 249,00 zł.Current price is: 199,20 zł.

Arkadiusz Górski, Barbara Czechowicz, Daniel Brodowski, Joanna Kruszyńska, Katarzyna Krzykwa, Klaudia Lewandowska, Maciej Mierzejewski, Marcin Dyl, prof. UW, Marcin Marczuk, Mateusz Hołda, Mateusz Tyszka, Michał Królikowski, prof. UW, Paulina Sątowska-Strycharczyk, Stanisław Kędzior, Łukasz Strycharczyk, Łukasz Świątek

Brak w magazynie

Opis

Kompleksowe omówienie ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.) wraz z jej najnowszymi zmianami oraz komentarz do wybranych przepisów ustawy z 13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
W Komentarzu szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

procedury zawiadomienia o podejrzanej transakcji oraz wstrzymania transakcji lub blokady rachunku w przypadku przestępstwa skarbowego;
szczególnych środków ograniczających;
sprawowania kontroli nad instytucjami obowiązanymi, m.in. upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, zasady sporządzania protokołu kontroli;
obowiązku wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za nadzór nad zgodnością działalności instytucji obowiązanej z przepisami ww. ustawy;
oceny ryzyka instytucji obowiązanych;
identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości, uzyskania informacji na temat celu i charakteru stosunków gospodarczych klienta, a także ich bieżącego monitorowania;
zakresu informacji podlegających zgłoszeniu oraz procedury zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy (w tym procedurę upubliczniania informacji o nałożonych sankcjach);
przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku przekazania informacji oraz udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Komentarz będzie przydatny: sędziom, prokuratorom, adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, komornikom, aplikantom zawodów prawniczych, a także wszystkim innym zainteresowanym ww. tematyką: instytucjom finansowym, w tym bankom, zakładom ubezpieczeń, biurom rachunkowym i doradcom podatkowym, a także przedsiębiorcom.

Informacje dodatkowe

Waga 860 g
Wymiary 145 × 205 mm
Realizacja zamówienia

Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności.

Dostępność

Zapowiedź

Rok publikacji

Lipiec 2024 r. 2024-07-30

Wydawnictwo

Wydawnictwo C.H.Beck

ISBN

978-83-8356-569-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Podgląd Dowiedz się więcej

Verified by MonsterInsights